證券代碼：000880證券簡稱：濰柴重機[0.00 0.00%]公告編號： 2009-26

　　濰柴重機股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況;

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、濰柴重機股份有限公司(下稱“公司”)2009年第二次臨時股東大會于2009年12月1日發出通知，2009年12月18日上午9：30在山東濰坊公司會議室召開。

　　2、出席本次會議的股東(含股東授權代表，下同)共2名，代表股份14096.55萬股，占公司股份總數的51.05%;公司劉會勝董事主持本次會議，公司的其他董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。

　　三、議案審議表決情況

　　鑒于本次股東大會審議的議案均涉及關聯交易，股東大會在審議該等議案時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

　　1、審議通過了《與濰柴控股集團有限公司簽署<提供動能服務第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　2、審議通過了《與濰柴控股集團有限公司簽署<綜合服務第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　3、審議通過了《與重慶濰柴發動機廠簽署<提供動能服務第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　4、審議通過了《與重慶濰柴發動機廠簽署<綜合服務第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　5、審議通過了《與重慶濰柴發動機廠簽署<中速機零部件毛坯買賣框架第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　6、審議通過了《與濰柴道依茨柴油機有限公司簽署<柴油發動機買賣框架第一補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　7、審議通過了《與濰柴動力[56.42 -2.71%]股份有限公司簽署<中速柴油機零部件毛坯供貨框架第四補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　8、審議通過了《與濰柴動力股份有限公司簽署<供貨框架第五補充協議>的議案》

　　本項議案5650萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權的100%，0股反對，0股棄權，獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中瑞律師事務所

　　2、律師姓名：陸彤彤

　　3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，表決結果合法、有效。

　　五、本次會議備查文件

　　1、本公司第四屆董事會第三十次(臨時)會議決議

　　2、本公司第四屆監事會第二十二次會議決議

　　3、本公司獨立董事發表的獨立意見

　　4、本公司與濰柴動力簽署的《中速柴油機零部件毛坯供貨框架第四補充協議》

　　5、本公司與重濰柴簽署的《中速機零部件毛坯買賣框架第一補充協議》

　　6、本公司與濰柴道依茨簽署的《柴油發動機買賣框架第一補充協議》

　　7、本公司與濰柴控股簽署的《提供動能服務第一補充協議》

　　8、本公司與重濰柴簽署的《提供動能服務第一補充協議》

　　9、本公司與濰柴控股簽署的《綜合服務第一補充協議》

　　10、本公司與重濰柴簽署的《綜合服務第一補充協議》

　　11、本公司與濰柴控股簽署的《中速機零部件供貨框架補充協議》

　　12、本公司與濰柴動力簽署的《中速機零部件供貨框架補充協議》

　　13、本公司第四屆董事會第二十八次會議決議

　　14、本公司第四屆監事會第二十次會議決議

　　15、本公司與濰柴動力簽署的《供貨框架第五補充協議》

　　16.本公司2009年第二次臨時股東大會決議

　　特此公告。

　　濰柴重機股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○九年十二月十八日