(一)召開時間

　　現場會議召開時間為：2010年2月5日(星期五)下午14:00;

　　網絡投票時間為：2010年2月4日(星期四)-2010年2月5日(星期五)。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

　　2010年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年2月4日15：00至2010年2月5日15：00期間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2010年1月29日(星期五)

　　(三)現場股東大會召開地點：公司二樓多功能會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)召開方式：采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　(六)登記時間：2010年2月1日(星期一)至2月2日(星期二)(上午8：30-11：30，下午13：30-17：00)。

　　(七)審議事項：公司非公開發行A股股票方案、關于調整獨立董事津貼及向外部董事支付津貼的議案等。