本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

　　湖南山河智能機械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會第一次會議于2007年4月10日下午15時在本公司三樓會議室召開。會議應到董事11人，實際出席會議董事9人，董事蔣冀先生和陳春芳先生因公出差分別委托何清華先生、龔進先生出席并代為表決。公司監事、高管人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》相關規定，會議合法有效。

　　會議審議并一致表決通過如下決議：

　　一、選舉何清華先生為公司第三屆董事會董事長，蔣冀先生為副董事長;

　　二、同意聘任彭孟武先生為公司總經理;龔進先生、姚廣山先生為公司副總經理;陳欠根先生為公司董事會秘書;鄧國旗先生為公司財務總監。

　　特此公告

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二00七年四月十日