證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工(11.79,0.19,1.64%)公告編號： 臨2007-005

　　太原重工股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　太原重工股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2007年3月17日在公司召開，應到董事11名，實到董事8名，另有3名董事委托代理人出席會議，4名監事列席了會議。會議審議并經過投票表決，形成如下決議：

　　一、通過公司2006年度報告及其摘要。

　　二、通過2006年董事會工作報告。

　　三、通過2006年度利潤分配議案。經中和正信會計師事務所審計，2006年度公司實現凈利潤80，562，784.00元，提取法定盈余公積金后，加上年結轉的未分配利潤70，305，509.07元， 2006年度可供分配的利潤為142，858，991.11元。由于公司近年來生產銷售規模增長迅速，流動資金需求增加，基于公司今后發展的考慮，擬2006年度不進行利潤分配。2006年度公司實現的盈利，提取法定盈余公積金后，全部用于補充公司流動資金。該利潤分配議案須提請公司股東大會審議批準。

　　四、通過關于預計2007年公司日常關聯交易的議案。本預計2007年日常關聯交易的議案須提請公司股東大會審議批準。與該項交易有利害關系的關聯股東太原重型機械(集團)制造有限公司和山西大同齒輪集團有限責任公司將放棄在股東大會上對與其相關的關聯交易議案的投票權。

　　五、通過關于調整公司會計估計———壞賬準備計提比例的議案。

　　六、通過關于制定公司“募集資金管理制度”的議案。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○七年三月二十日

　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工公告編號： 臨2007-006

　　太原重工股份有限公司

　　第三屆監事會第七次會議決議公告

　　太原重工股份有限公司第三屆監事會第七次會議于2007年3月17日在公司召開，應到監事5名，實到監事4名，會議審議并經過投票表決，形成如下決議：

　　一、通過2006年監事會工作報告。

　　二、通過2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過關于預計2007年公司日常關聯交易的議案。

　　四、通過關于調整公司會計估計———壞賬準備計提比例的議案。

　　五、通過對2006年年度報告的審核意見。

　　1、2006年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

　　2、報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2006年度的經營管理和財務狀況等;

　　3、在提出本審核意見前，沒有發現參與2006年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　太原重工股份有限公司監事會

　　二○○七年三月二十日

　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工公告編號： 臨2007-007

　　太原重工股份有限公司

　　2007年日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、 公司名稱：太原重型機械集團有限公司

　　法人代表：高志俊

　　注冊資本：66，260萬元人民幣

　　注冊地址：太原市萬柏林區玉河街53號

　　經營范圍：冶金、軋鋼、鍛壓、起重、礦山、煤爐、焦爐、清潔型煤深加工、環保、電控等成套設備及其工礦配件，油膜軸承、減速機、車輪車軸、液壓氣動元件、液壓系統、鋼錠、鑄件、鍛件、結構件、工模具的制造、銷售、安裝、修理、改造、檢測、調試，技術開發、設計、引進轉化、咨詢服務，電子計算機應用及軟件開發;工程項目可行性研究;工程設計;建筑材料的生產銷售;化工產品(除易燃、易爆、易腐蝕危險品)的批發零售;設備租賃;房地產開發及銷售;物業管理;技能培訓(以上需前置審批的除外，需持許可證制造、安裝、修理、改造的以許可證為準)。充裝壓縮氣體CO2、乙炔氣，鋼質無縫氣瓶、溶解乙炔氣瓶(以氣瓶檢驗許可證為準有效期至2004年11月30日)，醫用氧、充裝液化氣體(僅限下屬分公司經營)。

　　本公司第一大股東太原重型機械(集團)制造有限公司由太原重型機械集團有限公司控股，其在太原重型機械(集團)制造有限公司的持股比例為總股本的70.94%，形成對本公司的間接控制，是本公司的實際控制人;符合《股票上市規則》第10.1.3條第(一)項規定的情形。是本公司的關聯法人。

　　目前，該公司生產經營情況正常，具備履約能力。

　　2、公司名稱：太原重型機械(集團)制造有限公司

　　法人代表：高志俊

　　注冊資本：104，973萬元人民幣

　　注冊地址：太原市萬柏林區玉河街53號

　　經營范圍：普通機械、環保設備、交通運輸設備(除小轎車)、電器機械及器材、儀器儀表、五金工具、計量衡器具、金屬材料(除貴稀金屬)制造、銷售、安裝、修理、改造。鐵路及公路運輸。汽車修理。本公司鐵路線維修。土石方工程。綜合技術開發服務。電子計算機應用及軟件開發。批發零售貿易(除國家限制品、?？仄焚Q易)。設備租賃。室內外裝潢。長輸工程管道的制造、銷售、安裝、修理、改造。

　　太原重型機械(集團)制造有限公司持有本公司36.02%的股份，是本公司的第一大股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(一)項規定的情形。是本公司的關聯法人。

　　目前，該公司生產經營情況正常，具備履約能力。

　　3、公司名稱：山西大同齒輪集團有限責任公司

　　法人代表：武正河

　　注冊資本：5，520.79萬元人民幣

　　注冊地址：山西省大同市新開北路81號

　　經營范圍：設計制造汽車變速箱、拖拉機前驅動橋、工程機械各種齒輪、煤礦支護設備及綜采配件，鑄鍛件、設備維修及配件、銷售汽車(不含小轎車)，經營本公司各種產品部件及相關技術的出口業務、經營本公司生產科研所需要材料及設備配件及技術的進口業務、開展本企業“三來一補”業務。

　　山西大同齒輪集團有限責任公司持有本公司10.03%的股份，是本公司的第二大股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(四)項規定的情形。是本公司的關聯法人。

　　目前，該公司生產經營情況正常，具備履約能力。

　　4、公司名稱：太原重型機械(集團)鑄鍛有限公司

　　法人代表：荊冰彬

　　注冊資本：12，485萬元人民幣

　　注冊地址：太原市萬柏林區玉河街53號

　　經營范圍：鋼錠、鑄件、鍛件、、熱處理件、制模、包裝、機加工件、結構件、精鑄設備、精鑄材料的生產、銷售、技術服務。工業爐窯的技術服務。鑄、鍛件、、熱處理件和冶煉技術咨詢服務。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止的商品及技術除外。

　　太原重型機械(集團)鑄鍛有限公司是本公司第一大股東太原重型機械(集團)制造有限公司的全資子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(二)項規定的情形。是本公司的關聯法人。

　　目前，該公司生產經營情況正常，具備履約能力。

　　5、公司名稱：太原重型機器進出口公司

　　法人代表：岳普煜

　　注冊資本：1，000萬元人民幣

　　注冊地址：太原市萬柏林區玉河街53號

　　經營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止的商品及技術除外;經營進料加工和“三來一補” 業務;經營轉口貿易和對銷貿易，承包境外重型機械工程及境內國際招標工程，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。

　　太原重型機器進出口公司是本公司第一大股東太原重型機械(集團)制造有限公司的全資子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(二)項規定的情形。是本公司的關聯法人。

　　目前，該公司生產經營情況正常，具備履約能力。

　　三、定價政策和定價依據

　　關聯交易的價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、協商一致的定價原則，有國家定價的執行國家定價，沒有國家定價和市場價格的產品和服務，在生產該產品或提供該服務成本價格的基礎上加同類產品或服務的行業平均利潤率來確定價格。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本公司與關聯方的關聯交易主要是由于本公司的重型機器產品生產復雜程度大，周期相對較長，有些產品原材料、配套件、協作件等只能由關聯方提供，關聯方向本公司有償提供產品和服務的項目主要包括產品設計、技術開發、部分材料和大型鑄鍛件、能源等。本公司與關聯方的關聯交易是正常生產經營所必需的、不可避免的，對公司的發展具有積極意義，以后仍將延續進行。各項關聯交易協議均以簽訂經濟合同形式確認，定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　五、審議程序

　　1、本公司獨立董事同意上述日常關聯交易的預計，認為，上述日常關聯交易的預計，客觀合理、公允，符合公司經營和發展的實際情況，未損害公司和股東的利益，決策程序符合有關法規和“公司章程”的規定。

　　2、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　有關關聯交易的協議，將根據公司生產經營工作的進程，分別與關聯方遵照上述第三之定價政策，簽定經濟合同。

　　七、備查文件

　　1、本公司三屆十三次董事會決議。

　　2、本公司獨立董事的意見書。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○七年三月二十日