本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

　　公司董事會于2008年2月19日收到公司副總經理姚廣山先生的書面離職報告。姚廣山先生為協助公司完善小型液壓挖掘機生產體系，在公司的的邀請下，克服無法照顧家庭老人的困難，于2004年2月到公司任職，承諾工作四年，現因工作期滿，不能與公司續約，請求離職。目前公司已完成姚廣山先生所負責工作的平穩過渡，其離職不會對公司生產經營帶來影響。

　　公司衷心感謝姚廣山先生在任職期間為公司所做出的貢獻。

　　特此公告。

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二00八年二月二十日