本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山推工程機械股份有限公司四屆董事會第八次會議于2003年8月2日上午在北京九華會展中心二樓會議室召開。會議應到董事12人，實到董事11人，獨立董事邵奇惠先生委托獨立董事馮寶珊女士代其行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年半年度報告》及其《摘要》;

　　二、審議通過了《關于出售泰安東岳油缸有限責任公司部分股權的議案》;

　　根據市場經營業務需要，本公司擬將所持有的泰安東岳油缸有限責任公司(以下簡稱“油缸公司”)13.59%的股權轉讓給山東工程機械集團有限公司，轉讓價格為200萬元人民幣。承購方承諾在轉讓協議生效后一周內將轉讓價款200萬元人民幣匯至本公司指定帳戶。

　　油缸公司成立于1998年，注冊資本1472萬元人民幣，經營范圍為普通機械油缸、液壓機及其它普通機械配套用油缸產品的生產、銷售，本公司以現金方式出資600萬元，占其總股本的40.76%。截止2003年6月30日，油缸公司經審計的凈資產為1521.68萬元。

　　轉讓完成后，山東工程機械集團有限公司持股比例為59.58%;本公司持股比例為27.17%;泰安起重機廠持股比例為13.25%。

　　由于山東工程機械集團有限公司為本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，該交易行為構成關聯交易。該項議案表決時，關聯董事董平、周慶庭、韓利民回避表決，非關聯董事9人表決，9人同意。

　　三、審議通過了《關于成立山推工程機械股份有限公司董事會專門委員會的議案》;決定成立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個董事會專門委員會。四個專門委員會人員組成名單和召集人名單：1、戰略委員會：召集人：馮寶珊，成員：邵奇惠、周慶庭、張秀文、許廣誼、江奎;2、審計委員會：召集人：丁平準，成員：支曉強、王強;3、提名委員會：召集人：馮寶珊，成員：董平、韓利民;4、薪酬與考核委員會：召集人：丁平準，成員：支曉強、張秀文。

　　四、審議通過了《山推工程機械股份有限公司關于中國證監會濟南證管辦巡檢提出問題的整改報告》的議案。(見附件)

　　山推工程機械股份有限公司董事會二

　　〇〇三年八月二日附件：