本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　河北宣化工程機械股份有限公司第二屆董事會第五次會議于2003年8月18日召開，董事應到8位，實到7位，周之勝董事因公出差，委托劉明德董事代為出席并表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事長王建軍先生主持了會議，監事會主席王翠林先生列席了會議。會議經過認真討論并表決，一致審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《河北宣化工程機械股份有限公司2003年半年度報告》及其摘要的議案;

　　二、審議通過了《河北宣化工程機械股份有限公司2003年半年度利潤分配預案》的議案;

　　2003年半年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　特此公告。

　　河北宣化工程機械股份有限公司董事會2003年8月18日證券代碼：000923證券簡稱：河

　　北宣工公告編號：2003-09