本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三一重工股份有限公司第一屆董事會第十一次會議于2003年9月8日上午在公司第一會議室召開,本次會議應到董事9人,實到9人,公司監事、董秘列席了本次會議,會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由梁穩根董事長主持,會議經過審議并投票表決通過了《關于公司高管人員任免的議案》,決定聘請黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生擔任公司副總經理;同意易小剛先生辭去常務副總經理的職務。(黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生簡歷附后)

　　公司獨立董事認為：黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生具備擔任公司副總經理職務的工作能力,同意聘請黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生擔任公司副總經理。根據易小剛先生本人意愿,同意易小剛先生辭去常務副總經理的職務。

　　三一重工股份有限公司董事會

　　2003年9月10日

　　附黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生簡歷：

　　黃建龍先生,40歲,大學本科學歷,高級工程師。1983年至1991年在湖南鐵合金廠工作,任助理工程師、工程師;1992年進入湖南省三一集團有限公司,歷任該公司機械分廠副廠長、超硬材料分廠廠長、有限公司計財部部長、股份公司總經理助理。

　　趙想章先生,38歲,工商管理碩士,高級會計師,機械工業會計學會理事、湖南省總會計師協會理事。曾任長沙汽車電器總廠副廠長、總會計師;中汽長電股份有限公司董事、副總經理兼總會計師;現任三一重工股份公司財務總監兼董事會秘書。

　　郭春明先生,35歲,大學本科學歷。1997年5月加盟三一,先后擔任公司計劃財務部副部長、銷售部副部長、總經理辦公室主任、總經理助理兼營銷公司常務副總經理、營銷公司總經理等職務。