本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012 年4 月17 日，西安達剛路面機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)

　　2011 年年度股東大會審議通過了《2011 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，確定以 2011 年12 月31 日公司總股本 117，630，000 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增8 股，合計轉增股本94，104，000 股，上述分配方案已于 2012 年 5 月 4 日實施完畢，公司總股本由 117，630，000 股增至 211，734，000股。

　　2012 年 5 月 29 日，公司已完成了工商變更登記手續，并取得了西安市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，登記的相關信息如下：

　　注冊號：610131100002558

　　名稱：西安達剛路面機械股份有限公司

　　住所：西安市高新區科技三路 60 號

　　法定代表人姓名：孫建西

　　注冊資本：貳億壹仟壹佰柒拾叁萬肆仟元整

　　實收資本：貳億壹仟壹佰柒拾叁萬肆仟元整

　　公司類型：股份有限公司(上市)

　　經營范圍：公路機械設備、公路瀝青材料、軟件的開發、研制、銷售及技術咨詢、服務;公路機械設備的維修、汽車改裝車輛的研發、生產、銷售;公路機械設備的租賃;公路施工;承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;貨物和技術的進出口經營(國家禁止和限制的進出口貨物、技術除外)。(以上不含國家專項審批)

　　成立日期：二〇〇二年五月十六日

　　營業期限：長期

　　特此公告。

　　西安達剛路面機械股份有限公司董事會

　　2012 年 5 月 30 日